Товаром послужили комплектующие для воздухоочищающих устройств на сумму более 24 млн.грн. Таким образом предприниматель осуществил «обналичку» денег и уклонился от уплаты налоговых обязательств налога на добавленную стоимость на сумму более 4 млн. грн.

В отношении этого директора Алчевскими налоговиками возбуждено уголовное дело по ст.212 КК Украины (Уклонение от уплаты налогов).

Кроме того и в отношении директора фиктивной фирмы также возбуждено уголовное дело за ст. 205 КК Украины (Создание фиктивного предприятия)

***

Сотрудники Алчевской налоговой администрации зафиксировали еще одно аналогичное данному нарушение.

Директор одного из частных предприятий Алчевска отобразил в регистрах бухгалтерского и налогового учета операцию по проведению строительных работ на сумму более 2 млн. грн. от частного предприятия. Выяснилось, что это ЧП зарегистрировано на подставное лицо, по фальсифицированным документам первичного учета.

В результате была искусственно сформирована сумма налогового кредита в размере 434 тыс.грн. и валовых расходов в размере 2 170 тыс. грн. Таким образом директор ЧП уклонился от уплаты налоговых обязательств НДС и налога на прибыль на общую сумму 977 тыс. грн.